La Banca Progetto è stata messa in amministrazione giudiziaria dopo essere accusata di aver concesso finanziamenti per oltre 10 milioni di euro a società legate alla ’ndrangheta. Il tribunale di Milano ha disposto questa misura, sottolineando che i finanziamenti erano collegati a fondi statali destinati alle piccole e medie imprese durante la pandemia e dopo l’invasione russa dell’Ucraina.
Le indagini della Guardia di finanza hanno rivelato criticità nel funzionamento della banca tra il 2019 e il 2023, con violazioni della normativa antiriciclaggio. Le società coinvolte nell’inchiesta sono nove e operano principalmente in Lombardia. Banca Progetto è controllata dalla società americana Oaktree Capital Management, che ha recentemente avviato un accordo per cedere la sua quota a Centerbridge Partners.